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Australiano detenido por procesar pagos de juego en linea en EE.UU.

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19/abril/2010.- Un hombre fue detenido en Las Vegas, tiene 27 años y de nacionalidad australiana, bajo cargos de haber ayudado a las empresas offshore apuestas por Internet proceso de transacciones de juego en linea por valor de más de 543 millones de dolares para los jugadores americanos.


Daniel Tzvetkoff, quien fue arrestado en Las Vegas mientras asistía a una conferencia, ha sido acusado de conspiración juego ilegal, conspiración de fraude bancario, conspiración de lavado de dinero y lavado de dinero. Se enfrenta a 75 años de prisión, y por lo menos 543 millones en multas, "en esta suma en su conjunto como es la propiedad que representa el monto de los ingresos se obtiene como resultado del delito de conspiración juegos de azar", de acuerdo con la acusación formal contra él.


De acuerdo con el Courier-Mail de Queensland, autoridades de los EE.UU. pueden haber sido alertados a las actividades Tzvetkoff y la presencia dentro de Estados Unidos por compañías de apuestas online que alegan que robó 100 millones de dólares en depósitos de jugador.


"Daniel se fue a los EE.UU. y se metió en el país sin problemas (sic)", un compañero de trabajo anterior de Tzvetkoff dijo al Courier-Mail. "Creo que él deambulando por ese tipo de conferencias de la nariz a hojear algunas de las personas que le debía grandes cantidades de efectivo para los llevó a ponerse en contacto con el FBI."


Según la acusación obtenidos por el Fiscal de EE.UU. del Distrito Sur de Nueva York, Tzvetkoff lavó dinero a partir de febrero de 2008, hasta marzo de 2009, cuando las empresas de juego en línea dejaron de trabajar con él como resultado del supuesto robo.
La empresa de Tzvetkoff, Instabill, Inc., utilizada transacciones de compensación automatizada la Cámara a que el dinero de las cuentas corrientes de los jugadores en línea a varias compañías Shell Offshore. Luego se trasladó esos fondos a cuentas de juego en linea. También utilizó las ganancias de las empresas sobre jugadores de casinos en línea, ingresadas de nuevo en las cuentas bancarias de EE.UU.
Tzvetkoff es el segundo hombre en ser arrestado en el último año para el procesamiento de los depósitos y retiros de apuestas en Internet. En agosto de 2009, el canadiense residente de Douglas Rennick fue acusado de transferir más de 350 millones de dólares de cuentas bancarias en Chipre a los bancos de EE.UU. provinientes de los jugadores de Internet.

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